美國司法部 - 香港 | 第9頁 | 多事新聞 Toasty News

#美國司法部 / 第9頁

傳滙控洽前AIG舵手任CEO - 2017年7月5日

接替歐智華據報道指，滙控董事會已與Hancock接觸，而其他有意問鼎行政總裁寶座的滙控高層，亦與候任主席杜嘉祺展開非正式洽談。

傳滙控與美洽按揭證券化罰款

#滙控 #杜嘉祺 #美國司法部 #歐智華

俄羅斯干預美國大選機密文件被洩　司法部刑事起訴25歲聯邦僱員  - 2017年6月6日

美國司法部周一起訴一名25歲聯邦合約僱員溫納（Reality Leigh Winner），指控她將高度機密文件洩露予一家名為The…

#俄羅斯 #聯邦政府 #國家安全局 #美國司法部

印度電騙集團騙美國人逾3億元  - 2016年10月28日

美國司法部起訴56人及5間公司，指他們屬於總部在印度的跨國電話詐騙集團成員，估計3年來至少有詐騙15000名美國人，涉款超過3億美…

美控61人電話詐騙23億

#印度 #美國司法部 #美國

德銀：財務較過去20年平穩  - 2016年10月1日

德銀備受財政問題困擾，該行被美國司法部開出140億美元（約1,085億港元）罰款，以和解2008年該行出售抵押貸款證券（MBS）。

》完整報導(48) #德銀 #歐洲 #美國司法部 #美國

智取大市：睇Trend好過睇新聞 - 晉佳  - 2016年9月27日

如果美國司法部強行追罰款而令德銀執笠，引發新金融危機，然後燒着埋美國金融體系，事情真係咁發展就出奇咯。

德銀續急挫　大鱷沽空獲利

#德銀 #美國司法部

指鈔票麒麟褻瀆宗教　印度男勒索渣打  - 2016年9月3日

印度漢日前手持一張渣打銀行發行的100元現鈔，到尖沙嘴一間渣打銀行分行，向職員指鈔票上印有的麒麟圖案，褻瀆其信奉的伊斯蘭教及真主阿…

傳美第二度延遲起訴渣打

#渣打 #印度 #美國司法部

向中國非法出口武器罪成　多年前移居美國大陸女子　判囚50個月　  - 2016年8月20日

美國司法部周五（19日）說，一名加州的婦女因企圖向中國非法出口軍事裝備被判入獄50個月。

圖向中國出口軍事裝備　加州華婦判監

》完整報導(1) #加州 #美國司法部 #中國 #美國

美起訴滙控2高層涉嫌欺詐  - 2016年7月21日

美國司法部門起訴滙豐控股2名現任及前任高層涉嫌欺詐，今次是美國當局針對大型銀行調查外匯操縱3年來，首次提出個人起訴。

嚴查戶口源於2012年洗錢案

#滙控 #史葛 #美國司法部

香港公司涉郵件詐騙案百萬美國人受害  - 2016年5月12日

美國當局表示，一個國際郵件詐騙案的八名主要被告，同意不再代表自稱是通靈師、占星師和天眼通的人在美國寄送廣告和行銷材料。

靈媒廣告呃14億　涉港公司

#美國司法部 #美國 #法國

滙控與美延後起訴協議　或再押後1年  - 2016年2月29日

報道指，由滙控與美國司法部協議委任的欽差大臣──滙控監控辦事處主管Michael Cherkasky，對集團改革進程及5年內能夠達…

》完整報導(2) #滙控 #滙豐 #美國司法部

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