桃園退休女遭詐逾千萬 刑事局查獲水房家族企業 - 2023年8月1日 除此之外,洗錢水房成員還向家住彰化的非法電信商 40 多歲林男購買人頭電話卡,藉此上網登入人頭帳戶網路銀行將詐款層層轉帳,最後由位… 【可惡片】女富商賣豪宅卻被詐騙家族誘騙投資「虛擬貨幣」 1600萬元人間蒸發 刑事局破獲收購人頭帳戶集團 逮7人送辦 》完整報導(7) #刑事局 #台中市 #水房 #賓士
陳致中妻子黃睿靚盼換緩刑 今繳清100萬罰金免坐牢 - 2023年5月17日 不過,涉及龍潭購地案、南港展覽館案的吳淑珍、陳致中及黃睿靚,因《洗錢罪》分別被判2年、1年及10個月,且只有黃睿靚獲得緩刑資格。 曾詐騙地主被判刑 「輪椅哥」又涉洗錢遭羈押 陳致中妻涉洗錢獲4年緩刑 北檢已通知帳戶需繳百萬 #黃睿靚 #陳致中 #水房 #陳水扁
洗錢43億!涉案14人全無罪 法官:嫌犯自白不能當證據 - 2022年3月12日 翁男在偵訊時坦承自己在經營水房時有賭博,但其他涉案人員卻辯稱自己只是依照操作系統進行代收款項,並不知道款項來源。 高雄檢警抄43億洗錢水房 涉案14人罪證不足全無罪 》完整報導(1) #水房
「猜我是誰」攀關係詐千萬 大學教授失業缺錢竟淪車手 - 2021年11月2日 …業應徵,成為集團幹部之一,負責面試新人的工作,並把詐騙來的贓款,交予水房成員,以購買虛擬貨幣(泰達幣USDT)方式洗錢,規避查緝。 老梗好使3月騙得上千萬 慘!博士、大學教授淪詐團車手 #水房 #刑事局